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2月5日晚，國軒高科股份有限公司(簡稱：國軒高科)披露《2026年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。根據(jù)該預(yù)案，國軒高科擬向不超過35名(含本數(shù))特定對象發(fā)行股票，不超過本次發(fā)行前公司總股本的15%，即不超過27,211.71萬股(含本數(shù))，募集資金總額不超過500,000萬元(含本數(shù))，在扣除發(fā)行費用后全部用于年產(chǎn)20GWh動力電池項目、國軒高科20GWh新能源電池基地項目、新型鋰離子電池(20GWh)智造基地項目以及補充流動資金。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行股票。
圖源：國軒高科公告
截至目前，國軒高科本次向特定對象發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第十屆董事會第一會議審議通過。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的方案尚需公司股東會審議通過，并需經(jīng)深圳證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，所以存在不確定性風(fēng)險。本次向特定對象發(fā)行不會導(dǎo)致其控股股東和實際控制人發(fā)生變化。本次向特定對象發(fā)行不會導(dǎo)致其股權(quán)分布不具備上市條件。
預(yù)案顯示，國軒高科系國內(nèi)最早從事新能源汽車動力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，產(chǎn)品主要為磷酸鐵鋰材料及電芯、三元材料及電芯、電池模組和電池包等，廣泛應(yīng)用于純電動乘用車、商用車、專用車以及混合動力汽車等領(lǐng)域。公司已經(jīng)與全球眾多知名新能源汽車企業(yè)建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。根據(jù)SNEResearch 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2025年上半年其動力電池裝機量全球市占率為3.6%，較去年同期提升1個百分點。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2025年上半年公司在國內(nèi)動力電池裝機量市占率提升至5.18%，排名第四。在儲能領(lǐng)域，公司增勢穩(wěn)健。根據(jù)ICC鑫欏資訊發(fā)布的數(shù)據(jù)，2025年上半年公司儲能電池出貨量位居全球第七位。
對于此次發(fā)行，國軒高科給出了三方面原因：一是響應(yīng)“雙碳”政策要求，加快落實國家戰(zhàn)略部署；二是把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，滿足日益增長的市場需求，提升核心競爭力；三是優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，提升持續(xù)發(fā)展能力。國軒高科明確，通過實施本次募集資金投資項目，公司能夠進(jìn)一步擴(kuò)大新質(zhì)產(chǎn)能，更好滿足不斷增長的市場需求，為新老客戶提供穩(wěn)定可靠的供貨保障。同時，公司也能夠加強規(guī)模化優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，匯聚優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源，從而提升公司的核心競爭力并鞏固市場地位。
環(huán)保在線了解到，年產(chǎn)20GWh動力電池項目為國軒高科本次主要募投項目，由合肥國軒綠色能源有限公司于安徽省合肥市新站區(qū)負(fù)責(zé)實施，目前已取得合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局的備案，項目涉及的土地出讓、環(huán)評等手續(xù)正在辦理中。20GWh新能源電池基地項目由蕪湖國軒動力科技有限公司于安徽省蕪湖市高新區(qū)負(fù)責(zé)實施，已取得蕪湖市弋江區(qū)發(fā)展和改革委員會的備案并取得了土地不動產(chǎn)權(quán)證書和建設(shè)用地規(guī)劃許可證，項目環(huán)評等手續(xù)正在辦理中。新型鋰離子電池(20GWh)智造基地項目由江蘇國軒新能源科技有限公司于江蘇省南京市六合區(qū)負(fù)責(zé)實施，已取得《江蘇省投資項目備案證》并取得了土地不動產(chǎn)權(quán)證書和建設(shè)用地規(guī)劃許可證，項目環(huán)評等手續(xù)正在辦理中。
此外，國軒高科擬使用本次募集資金中的100,000.00萬元用于補充流動資金，以大大改善公司的資本結(jié)構(gòu)，并有效緩解公司流動資金壓力，提高公司短期償債能力和抵御市場風(fēng)險的能力，為公司后續(xù)發(fā)展提供有力保障。據(jù)悉，2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，其資產(chǎn)負(fù)債率(合并口徑)分別為66.27%、71.90%、72.28%和71.72%。公司2022年、2023 年、2024 年和2025年1-9月的財務(wù)費用分別為32,267.23萬元、54,749.32萬元、84,265.03 萬元和104,660.51 萬元。
2026年2月4日，國軒高科召開第十屆董事會第一次會議、第十屆董事會戰(zhàn)略與ESG委員會2026年第一次會議、第十屆董事會審計委員會2026年第一次會議以及第十屆董事會獨立董事專門會議2026年第一次會議，審議通過了關(guān)于本次發(fā)行的相關(guān)議案。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，本次發(fā)行尚需取得公司股東會的批準(zhǔn)、經(jīng)深交所審核通過和中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后方可實施。在深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，公司將依法向深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理股票發(fā)行、登記與上市等事宜。
值得一提的是，在本次會議上，為保障公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范完善，國軒高科董事會決定選舉李縝先生擔(dān)任公司第十屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。同時，聘任李縝先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘任王啟歲先生、陳煒先生、張巍先生、FuZhou先生、曹勇先生、RalfLorenz先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，聘任汪泉先生擔(dān)任公司董事會秘書，聘任張一飛先生擔(dān)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。
圖源：國軒高科公告
此外，國軒高科還發(fā)布了《關(guān)于2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》，預(yù)計2026年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額如下↓
圖源：國軒高科公告
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