寧德時代補選非獨立董事、調整董事會提名委員會成員

2025-12-09 17:50:32來源：寧德時代關鍵詞：鋰電池清潔能源閱讀量：21002

導讀：寧德時代近日召開第四屆董事會第十次會議，決定補選公司第四屆董事會非獨立董事、調整董事會提名委員會成員。

　　寧德時代新能源科技股份有限公司(簡稱：寧德時代)近日召開第四屆董事會第十次會議，審議通過多項議案，涉及多起人事變動。

　　①補選公司第四屆董事會非獨立董事

　　鑒于趙豐剛先生申請辭去公司董事、董事會戰略委員會委員職務，經公司董事會提名委員會資格審核，董事會同意提名吳映明先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，同時補選吳映明先生為公司第四屆董事會戰略委員會委員，任期自股東會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

　　②調整董事會提名委員會成員

　　為提高公司企業管治政策執行效果，完善公司治理結構，董事會同意將董事會提名委員會成員由“林小雄先生、吳育輝先生、曾毓群先生”調整為“林小雄先生、趙蓓女士、曾毓群先生”，其中林小雄先生擔任主任。

　　此外，寧德時代還審議通過《關于2025年度新增外匯套期保值額度的議案》，根據公司業務發展需要，在公司2024年年度股東會審議通過的套期保值額度基礎上，公司擬新增2025年度外匯套期保值業務額度，商品套期保值業務額度保持不變，其中外匯套期保值交易保證金和權利金上限增加人民幣25億元或等值其他外幣金額，由原“不超過人民幣145億元或等值其他外幣金額”調整為“不超過人民幣170億元或等值其他外幣金額”；外匯套期保值任一交易日持有的最高合約價值增加人民幣430億元或等值其他外幣金額，由原“不超過人民幣1,570 億元或等值其他外幣金額”調整為“不超過人民幣2,000億元或等值其他外幣金額”。

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